開(kāi)山控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，定于2024年6月20日（星期四）上午8:30在衢州市世紀(jì)大酒店五樓會(huì)議室召開(kāi)公司2023年年度股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司2023年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2023年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2023年年

各位董事： 公司提議于2024年6月20日上午8:30時(shí)在浙江省衢州市召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。 現(xiàn)將公司2023年年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 （一）股東大會(huì)屆次：2023年年度股東大會(huì)。 （二）股東大會(huì)的召集人：開(kāi)山控股集團(tuán)股份有限公司（以

開(kāi)山控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，定于2023年6月30日上午8:30在衢州市世紀(jì)大酒店五樓會(huì)議室召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議

 開(kāi)山控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，擬于2022年6月16日上午8:30在衢州市世紀(jì)大酒店五樓會(huì)議室召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2021年度分

一、法人股東參加會(huì)議，與會(huì)人員需向公司提交下列資料：1、出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及組織機(jī)構(gòu)代碼證原件，提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）及組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（加蓋公章），并與股權(quán)登記日的股東名稱一致； 2、法人授權(quán)委托書(shū)，需載明授權(quán)事項(xiàng)和授權(quán)范圍；3、與會(huì)人員身份證復(fù)印件，與授權(quán)委托書(shū)一致。 

開(kāi)山控股集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 根據(jù)有關(guān)法律和公司章程規(guī)定，擬于2022年3月29日上午8:30在衢州市世紀(jì)大酒店五樓會(huì)議室召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司《關(guān)于公司符合面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券條件的議案》《關(guān)于公司面向?qū)I(yè)投資者